2023-06-19
1.股東常會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案 當選名單: 董事:城邦投資有限公司代表人:張鈺欽 董事:禾郁投資有限公司代表人:周暉雅 董事:許正常 董事:彭明秀 獨立董事:龐雅文 獨立董事:黃彥華 獨立董事:黃崇勛 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
2023-06-19
1.發生變動日期:112/06/19 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 董 事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 董 事:許正常 董 事:彭明秀 獨立董事:張耀升 獨立董事:李坤彥 獨立董事:鍾翊方 4.舊任者簡歷: 董 事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長 董 事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 啟發電子(股)公司副總經理 董 事:許正常 啟發電子(股)公司 董事 董 事:彭明秀 虹冠電子(股)公司 董事長/執行長/財務長 獨立董事:張耀升 中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 獨立董事:李坤彥 國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授 獨立董事:鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 5.新任者職稱及姓名: 董 事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 董 事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 董 事:許正常 董 事:彭明秀 獨立董事:龐雅文 獨立董事:黃彥華 獨立董事:黃崇勛 6.新任者簡歷: 董 事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長 董 事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 啟發電子(股)公司副總經理 董 事:許正常 啟發電子(股)公司 董事 董 事:彭明秀 虹冠電子(股)公司 董事長/執行長/財務長 獨立董事:龐雅文 國立中興大學會計學系 副教授 獨立董事:黃彥華 國立陽明交通大學生物醫學資訊研究所 副教授 獨立董事:黃崇勛 國立中正大學電機工程學系 教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 1,996,820股 董事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 977,764股 董事:許正常 613,362股 董事:彭明秀 0股 獨立董事:龐雅文 0股 獨立董事:黃彥華 0股 獨立董事:黃崇勛 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24-112/06/23 11.新任生效日期:112/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用,任期屆滿全面改選 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
2023-06-19
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:張鈺欽 4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:張鈺欽 6.新任者簡歷:本公司董事長暨總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:112/06/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2023-06-19
1.股東會決議日:112/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 (2)董事 禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 (3)董事 彭明秀 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上 表決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
2023-06-19
1.發生變動日期:112/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 張耀升 獨立董事 李坤彥 獨立董事 鍾翊方 4.舊任者簡歷: 張耀升:中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 李坤彥:國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授 鍾翊方:國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 5.新任者姓名: 獨立董事 龎雅文 獨立董事 黃彥華 獨立董事 黃崇勛 6.新任者簡歷: 龐雅文: 國立中興大學會計學系 副教授 黃彥華: 國立陽明交通大學生物醫學資訊研究所 副教授 黃崇勛: 國立中正大學電機工程學系 教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24-112/06/23 10.新任生效日期:112/06/19 11.其他應敘明事項:無
2023-06-19
1.發生變動日期:112/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 張耀升 獨立董事 李坤彥 獨立董事 鍾翊方 4.舊任者簡歷: 張耀升:中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 李坤彥:國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授 鍾翊方:國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 5.新任者姓名: 獨立董事 龎雅文 獨立董事 黃彥華 獨立董事 黃崇勛 6.新任者簡歷: 龐雅文: 國立中興大學會計學系 副教授 黃彥華: 國立陽明交通大學生物醫學資訊研究所 副教授 黃崇勛: 國立中正大學電機工程學系 教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24-112/06/23 10.新任生效日期:112/06/19 11.其他應敘明事項:無
2022-08-19
符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:111/08/24 1.召開法人說明會之日期:111/08/24 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:線上法說會 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 5.其他應敘明事項:無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
2022-06-24
1.股東常會日期:111/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。
2021-11-12
符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:110/11/19 1.召開法人說明會之日期:110/11/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:線上法說會 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 5.其他應敘明事項:無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 |
2021-08-05
1.股東常會日期:110/08/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案 (3)通過辦理私募現金增資發行普通股案 7.其他應敘明事項:無
2021-03-16
1.事實發生日:110/03/16 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理。 3.財務業務資訊: (1)單月 最近一月單月 去年同月 與去年同期 (110/1) (109/1) 增減% ------------------------------------------------------------------ 營業收入(百萬元) 19.37 18.69 3.64% 稅前淨利(百萬元) -2.42 -1.04 -132.69%(持續虧損) 稅後淨利(百萬元) -2.42 -1.04 -132.69%(持續虧損) 每股盈餘(元) -0.10 -0.04 -150.00%(持續虧損) (2)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期 (109/12-110/1) (108/12-109/1) 增減% ------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 44.98 49.87 -9.81% 稅前淨利(百萬元) -4.97 -1.25 -297.60%(持續虧損) 稅後淨利(百萬元) -2.99 -1.20 -149.17%(持續虧損) 每股盈餘(元) -0.12 -0.05 -140.00%(持續虧損) (3)單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期 (109第4季) (108第4季) 增減% ------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 69.11 77.81 -11.18% 稅前淨利(百萬元) -1.63 -2.03 19.70%(虧損減少) 稅後淨利(百萬元) 0.35 1.20 -70.83% 每股盈餘(元) 0.02 0.04 -50.00% (4)最近四季累計 109年第1季至109年第4季 ------------------------------------------------------------------- 營業收入(百萬元) 232.14 稅前淨利(百萬元) -18.43 稅後淨利(百萬元) -18.34 每股盈餘(元) -0.73 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如 「有」,請說明):無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會 之情事:無 6.其他應敘明事項: 註:以上109年12月及110年1月及去年同期比較數之財務資料係本公司採 IFRS會計準則編製之合併自結數,未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。 註1:最近一季109年第4季係指單季數字,係經會計師核閱。 註2:最近四季累計係本公司109年第1季至109年第4季採IFRS編製之合併數, 係經會計師查核
2020-09-25
符合條款第四條第XX款:12 事實發生日:109/09/28 1.召開法人說明會之日期:109/09/28 2.召開法人說明會之時間:13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:兆豐證券股份有限公司(地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項:無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
2020-06-24
1.股東常會日期:109/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案 當選名單如下: 董事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 董事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 董事:許正常 董事:彭明秀 獨立董事:張耀升 獨立董事:李坤彥 獨立董事:鍾翊方 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
2020-06-24
1.發生變動日期:109/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長 董事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 啟發電子(股)公司副總經理 董事:許正常 啟發電子(股)公司 董事 董事:彭明秀 虹光精密工業(股)公司 獨立董事 獨立董事:李坤彥 國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授 獨立董事:鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 獨立董事:張耀升 中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長 董事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 啟發電子(股)公司副總經理 董事:許正常 啟發電子(股)公司 董事 董事:彭明秀 虹光精密工業(股)公司 獨立董事 獨立董事:張耀升 中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 獨立董事:李坤彥 國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授 獨立董事:鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 1,996,820股 (2)董事:禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 977,764股 (3)董事:許正常 613,362股 (4)董事:彭明秀 0股 (5)獨立董事:李坤彥 0股 (6)獨立董事:鍾翊方 43,000股 (7)獨立董事:張耀升 9,000股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22-109/06/21 9.新任生效日期:109/06/24 10.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選 12.同任期監察人變動比率:不適用,任期屆滿全面改選 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無
2020-06-24
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:張鈺欽 啟發電子(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」 、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:109/06/24 8.其他應敘明事項:無
2020-06-24
1.股東會決議日:109/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 城邦投資有限公司 代表人:張鈺欽 (2)董事 禾郁投資有限公司 代表人:周暉雅 (3)董事 彭明秀 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上 表決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
2020-06-24
1.發生變動日期:109/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李坤彥:本公司獨立董事、國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系教授 鍾翊方:本公司獨立董事、國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 張耀升:本公司獨立董事、中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 4.新任者姓名及簡歷: 張耀升:本公司獨立董事、中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 李坤彥:本公司獨立董事、國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授 鍾翊方:本公司獨立董事、國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22-109/06/21 8.新任生效日期:109/06/24 9.其他應敘明事項:無 |
2020-06-24
1.發生變動日期:109/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 李坤彥:本公司獨立董事、國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系教授 鍾翊方:本公司獨立董事、國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 張耀升:本公司獨立董事、中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 4.新任者姓名及簡歷: 張耀升:本公司獨立董事、中州科技大學時尚創意設計與管理系 副教授 李坤彥:本公司獨立董事、國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 教授 鍾翊方:本公司獨立董事、國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22-109/06/21 8.新任生效日期:109/06/24 9.其他應敘明事項:無
2019-12-13
2019-06-21
2018-12-12
2018-06-21
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案 。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案 。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項: 無。
7.其他應敘明事項:無。
2017-06-22
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/22
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張鈺欽/啟發電子(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張鈺欽/啟發電子(股)公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」 、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:106/06/22
8.其他應敘明事項:無
2017-06-22
1.發生變動日期:106/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授
獨立董事 李坤彥 國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授
獨立董事 張耀升 中州科技大學資訊管理系 助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授
獨立董事 李坤彥 國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授
獨立董事 張耀升 中州科技大學資訊管理系 助理教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/13~107/01/12
8.新任生效日期:106/06/22
9.其他應敘明事項:無
2017-06-22
1.股東會決議日:106/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 城邦投資有限公司代表人張鈺欽
董事 禾郁投資有限公司代表人周暉雅
董事 彭明秀
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本公司106年6月22股東常會表決時出席股東表決權數:16,833,324權 贊成:16,819,323權,占表決權數:99.92% 反對:14,001權,占表決權數:0.08% 無效:0權,占表決權數:0% 棄權/未投票:0權,占表決權數:0%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
2017-06-22
1.發生變動日期:106/06/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 張鈺欽 啟發電子(股)公司 董事長
董事 周暉雅 啟發電子(股)公司 副總經理 董事
許正常 啟發電子(股)公司 董事 董事
彭明秀 虹冠電子工業(股)有限公司 副總
獨立董事 鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授
獨立董事 李坤彥 國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授
獨立董事 張耀升 中州科技大學資訊管理系 助理教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 城邦投資有限公司代表人張鈺欽 啟發電子(股)公司 董事長
董事 禾郁投資有限公司代表人周暉雅 啟發電子(股)公司 副總經理
董事 許正常 啟發電子(股)公司 董事
董事 彭明秀 虹冠電子工業(股)有限公司 副總
獨立董事 鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授
獨立董事 李坤彥 國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授
獨立董事 張耀升 中州科技大學資訊管理系 助理教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事 城邦投資有限公司代表人張鈺欽 1,818,820股 董事
禾郁投資有限公司代表人周暉雅 931,764股 董事 許正常 613,362股 董事
彭明秀 0股
獨立董事 鍾翊方 0股
獨立董事 李坤彥 0股
獨立董事 張耀升 9,000股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/13~107/01/12
9.新任生效日期:106/06/22
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
2017-06-22
1.發生變動日期:106/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事 鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授
獨立董事 李坤彥 國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授
獨立董事 張耀升 中州科技大學資訊管理系 助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 鍾翊方 國立陽明大學生物醫學資訊研究所 教授
獨立董事 李坤彥 國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 副教授
獨立董事 張耀升 中州科技大學資訊管理系 助理教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/13~107/01/12
8.新任生效日期:106/06/22 9.其他應敘明事項:無
2017-06-22
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○五年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○五年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案
6.重要決議事項五、其他事項: 修訂取得或處分資產處理程序案 解除本公司董事競業行為禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
2017-05-18
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:106/05/18
1.召開法人說明會之日期:106/05/18
2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:兆豐證券股份有限公司13樓會議室(地點:台北市忠孝東路二段95號)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
2016-11-08
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:105/11/10
1.召開法人說明會之日期:105/11/10
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:兆豐證券股份有限公司13樓會議室(地點:台北市忠孝東路二段95號)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
2016-06-21
1.發生變動日期:105/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事、李坤彥、國立台灣大學 工程科學及海洋工程學系 副教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:股東常會補選
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/1/13~107/1/12
9.新任生效日期:105/6/21
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
2016-06-21
1.股東常會日期:105/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○四度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○四度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司補選獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
2016-06-21
1.股東會決議日:105/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事、李坤彥
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2016-04-22
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:105/04/22
1.召開法人說明會之日期:105/04/22
2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:兆豐證券股份有限公司13樓會議室(地點:台北市忠孝東路二段95號)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之小型法人說明會
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
2016-03-31
1.事實發生日:105/03/31
2.公司名稱:啟發電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定,公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商:兆豐證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號:啟發電(股票代號:6512)
(3)實際過額配售數量:288,000股
(4)承銷價格:每股價格新台幣36元
(5)過額配售所得價款:新台幣10,368仟元
(6)執行穩定操作期間:105/03/25~105/03/31
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量:0股
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
2016-03-24
1.事實發生日:105/03/24
2.公司名稱:啟發電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申請股票初次上櫃案,經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月28日證櫃審字第10401024901號函核准上櫃。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,260,747股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年1月8日證櫃審字第1040037041號函核准申報生效在案。
(2)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年3月24日證櫃審字第10501003992號函核准,將於105年3月25日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止興櫃交易。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
2016-03-16
1.事實發生日:105/03/16
2.公司名稱:啟發電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898
2016-03-03
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:105/03/03
3.報導內容:啟發今年營收 看增30%
啟發電子(6512)董事長張鈺欽昨(2)日表示,看好HDMI2.0產品帶動的換機潮,加上廣播領域有新專案出貨,以及切入全球前三大投影機品牌供應鏈,第2季開始供貨,今年營運樂觀看待。
法人預估,在新客戶挹注帶動下,啟發今年營收年增率上看二至三成。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息,予以澄清。
(2)針對媒體報導本公司營運及產業競爭狀況,啟發電子特此聲明,媒體所載關於本公司業務展望係屬法人預估。本公司嚴格遵循資訊揭露之規範,從不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論。
(3)有關本公司之財務及業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
2016-02-25
符合條款第XX款:30
事實發生日:105/03/03
1.召開法人說明會之日期:105/03/03
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北兆豐證券股份有限公司13樓會議廳(地點:台北市忠孝東路路二段95號)
4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.gomax-electronics.com.tw/tw/
7.其他應敘明事項:無
2016-02-03
1.事實發生日:105/02/03
2.公司名稱:啟發電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)合約簽訂日期: 105/02/01
(2)委託代收股款機構:
員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構:兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶行庫:兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行
2016-02-02
1.事實發生日:105/02/02
2.公司名稱:啟發電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,260,747股,每股面額新台幣10元,共計新台幣22,607,470元。業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年1月8日證櫃審字第1040037041號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額14.90%計336,747股供員工認購外,其餘計1,924,000股全數供辦理上櫃承銷之用。保留予員工認購之普通股份,如有員工放棄或認購不足部份,授權董事長洽特定人認購之。
三、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時股票市場狀況及依詢價圈購之結果,由本公司與承銷商共同議定承銷價格。
四、本次現金增資發行新股之相關日期及期間:
(一)詢價圈購期間:105年03月14日至105年03月17日
(二)公開申購期間:105年03月15日至105年03月17日
(三)公開申購扣款日期:105年03月18日
(四)員工認股繳款日期:105年03月16日至105年03月21日
(五)詢價圈購繳款日期:105年03月22日
(六)特定人認股繳款日期:105年03月22日
(七)現金增資基準日:105年03月23日
五、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行之原有普通股份相同。